唐山市破获首起“套路贷”犯罪案件 

时间:2019-08-19 10:55 发布于:唐山市 编辑:  来源:河北信息网   阅读:117

日前,唐山市公安局古冶分局与市局刑警支队、网安支队密切配合,经缜密侦查、联合出击,在湖南、江西、辽宁等地展开集中收网,一举打掉一个“套路贷”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,这是公安机关开展“云剑行动”专项打击“套路贷”违法犯罪活动以来,我市破获的首起该类型犯罪案件。

7月15日,古冶区公安分局刑侦大队接辖区居民受害人吉某报案称,其以个人信息、通讯录信息等做担保,通过微信向他人借款5000元,双方约定每周偿还本金的百分之二十作为利息。在受害人不能按期偿还债务时,对方先后介绍多名其他微信好友给受害人放款,以贷还贷,致受害人被层层套路累计借款70余笔22万余元,后被逼迫还款44万余元。当受害人无法按期支付利息时,放款人通过给受害人及其亲友打电话、发短信威胁恐吓的方式讨债。

古冶区公安分局接报案后立即依法受理案件,同时将案件线索报送至市局刑警支队。针对此情况,市、区两级公安机关立即成立专案组联合开展侦查工作。专案组民警通过受害人笔录材料结合大量资金流、信息流数据综合分析研判,梳理出一个通过微信联系、放款,用打电话威胁、“呼死你”软件骚扰等软暴力形式催收“欠款”的“套路贷”犯罪团伙,锁定犯罪嫌疑人5人。

专案组民警通过分析研判,发现5名犯罪嫌疑人虽然有通讯、资金往来,但是活动行踪分布在4省5市。7月31日至8月4日,市、区两级公安机关又联合组成抓捕小组前往各嫌疑人所在地同步开展工作,确保打击成效。在当地公安机关的大力协助下,抓捕组在湖南湘西、怀化,湖北黄冈,江西上饶,辽宁朝阳5地同时开展收网抓捕,将5名犯罪嫌疑人全部抓获,扣押作案手机5部、涉案银行卡20余张。

经审,张某某等5名犯罪嫌疑人如实供述了通过微信向吉某高利放贷,并利用各种套路威胁手段迫使吉某还款的犯罪事实。目前,5名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。


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